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2000余投资者陷原始股骗局

发布时间:2021-01-07 19:41:39 阅读: 来源:后桥厂家

“诱人”的原始股

2005年,杨永、陶洋、章超等人共同投资设立中盛怡和公司,分别担任公司法定代表人、董事长,总经理,副总经理等职。当年4月到次年9月间,杨永等五名中盛怡和高管伙同他人,未经中国证监会核准,非法接受杨凌生物、西安华海、西安大东等三家未上市股份公司自然人股东的委托,在北京市、河北省向公众代理销售上述公司未上市原始股股权。

如不仔细甄别,“中盛怡和”招牌可能会在很多投资者眼皮底下蒙混过关

中盛怡和在北京的两个分公司分别坐落于朝阳区CBD、西城区金融街等两个重要的商圈内,同时在石家庄、唐山设有分公司;员工数百人,所招聘人员均经过所谓“上岗培训”,分公司则都内设行政、财务、业务等部门;客户购买原始股时,签署或获得股权转让协议、个人股权确认登记申请书、股权证持有卡、自然人股权回购承诺书等一系列文件;今天我们仍能在互联网上搜索到中盛怡和公司的介绍,表明这是一家“从事投融资咨询、理财咨询、企业财务顾问、资本运作策划、企业产股权转让咨询”的“正规机构”。

然而,再多的幌子也无法掩盖其非法经营的本质。

曾在中盛怡和工作过的王某回忆,公司的非法买卖是从“拿自己人下手”的“传销式”经营开始的。所有应聘进入公司的员工都必须认购其所代理三家公司的部分股权,再通过亲戚、朋友等渠道推销原始股。销售规模达到一定级别便可升级为销售主管及销售经理,不同级别的员工具有不同的分成比例。

经过所谓“入职培训”,原始股在销售人员的推销中,俨然化身“高回报、低风险”的超值买卖。中盛怡和以3到4元每股的价格销售上述三家公司的原始股,称这些公司均有海外上市融资计划,并在推进过程中,上市后投资者可获得高达数倍甚至数十倍的高额回报,如果在2007年底之前不能上市,则由公司按照股票价值全额回购投资者认购的股权。

通过巧舌如簧的宣传,中盛怡和取得了“骄人”的销售业绩,从2005年4月开始的17个月中,中盛怡和非法销售原始股共计5000余万股,非法经营数额高达1.7亿余元,通过其购买原始股的客户中竟然不乏从事金融行业的“海归”人士。

骗局一旦披上精心设计的伪装,则很容易蒙蔽人们的眼睛。上述未上市股份公司所谓的“海外上市”当然无法在规定期限内运作成功,“回购条款”的履行更是障碍重重,2000多位投资者最终遭受了经济损失。

5人获3到12年不等徒刑

2009年8月,中盛怡和被诉高管坐上北京市二中院的被告席,法庭上用了一整张桌子来码放检察机关指控几名被告人的案卷材料,公诉人、受害人等挤满了庭审现场。

法庭上杨永等人对公诉机关指控的事实均予以供认。北京市二中院最终认定,中盛怡和及其下属各分公司的经营活动中,为使公司获取非法利益,未经国家有关部门核准,非法经营证券业务,情节特别严重,杨永等5人作为单位犯罪直接责任人,均已构成非法经营罪。

杨永等五人最终获3到12年不等有期徒刑,并处罚金50万元到500万元不等。

该案的《刑事判决书》中同时明确,在案扣押、冻结的钱款或部分物品变价款将按比例分别发还各被害人;不足部分将继续追缴并发还被害人。3月21日,中盛怡和案首批受害人案款发还工作开始进行。

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